When you enroll through our links, we may earn a small commission—at no extra cost to you. This helps keep our platform free and inspires us to add more value.
Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
AML | know your customers | KYC| Regulatory compliance قاعدة اعرف عميلك | مراقبة الالتزام |مراقبة الامتثال
This Course Includes
udemy
4.4 (35 reviews )
1.5 total hours 
arabic
Online - Self Paced
course
Udemy
About Compliance Anti-Money Laundering|AML | مكافحة غسل الاموال
وصف الكورس مكافحة غسل الاموال-Anti-Money Laundering-AML -وصف الكورس
في هذا الكورس سوف تتعلم ما هي مراحل غسل و لماذ البنوك مطالبة بوضع اجراءات لمكافحة غسل الاموال وما هي اهداف تطبيق اعرف عمليلك -KYC --Know Your Customer وفق منهجية ادارة المخاطر-Risk based approach وكيف كيف يطبق اعرف عميلك من خلال الرقابة الالية و اليدوية على حركة الحسابات وماهي المرجعيات العالمية لمكافحة غسل الاموال مثل لجنة بازل ومنظمة العمل المالي الدولية -Financial Action Task Force-FATF- - التي اصدرت التوصيات الاربعين وماهي مؤشرات الاشتباه وكيف يتم الابلاغ وما هي التعليمات الرقابية لمكافحة غسل الاموال .
What You Will Learn?
- How to apply Know your Customers.