When you enroll through our links, we may earn a small commission—at no extra cost to you. This helps keep our platform free and inspires us to add more value.
Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro
Neste curso, aprofundaremos o tema relativo ao método de avaliação e identificação de riscos previsto na Recomendação 1
This Course Includes
udemy
4.5 (1 reviews )
2 total hours 
portuguese
Online - Self Paced
course
Udemy
About Abordagem com base no risco de lavagem de dinheiro
Descrição do Curso
Bem-vindo ao nosso curso de Abordagem Baseada no Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em formato eLearning assistido. Este curso abrangente, foi projetado para fornecer a você as ferramentas e o conhecimento necessários para entender e aplicar eficazmente a abordagem baseada no risco nesse contexto crucial e de prevenção obrigatória sobre a lavagem de Dinheiro.
Conheça no curso as medidas que os Estados devem tomar para a prevenção de acordo com as 40 recomendações do GAFI e as instituições nacionais como fontes de prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas.
Vantagens do Curso:
Vantagens e Importância do Curso:
Compreensão Profunda: Aprenda os fundamentos da abordagem baseada no risco, desde a avaliação de risco até a implementação prática nas instituições financeiras.
Conformidade Regulatória: Mantenha-se atualizado com as regulamentações internacionais e nacionais relacionadas ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo.
Mitigação de Riscos: Saiba como identificar e mitigar riscos de forma eficaz, protegendo sua instituição de atividades ilícitas.
Análise de Casos: Explore estudos de caso reais que ilustram desafios e soluções na área, proporcionando insights valiosos.
Flexibilidade: O formato eLearning assistido permite que você aprenda no seu próprio ritmo, tornando-o adequado para profissionais ocupados.
What You Will Learn?
- Compreender os princípios da abordagem baseada no risco em branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo..
- Implementar medidas práticas para mitigar riscos e garantir a conformidade regulatória..
- Contribuir para a segurança financeira global, combatendo eficazmente o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo..
- Avaliar e identificar riscos específicos em clientes e transações financeiras..
- Utilizar tecnologias e ferramentas para aprimorar a detecção de atividades suspeitas..